Como Funciona a Lavagem de Dinheiro

Hoje eu vou explicar, de forma clara e direta, como grandes esquemas de lavagem de dinheiro

e gestão fraudulenta costumam funcionar dentro do sistema financeiro. Essa explicação

é educativa e serve para mostrar padrões comuns usados nesse tipo de fraude. Tudo começa com

a origem do dinheiro. Em esquemas ilegais, o dinheiro não pode circular livremente porque chamaria

atenção. Por isso, ele precisa ser disfarçado. O método mais comum

é o uso de empresas de fachada, negócios que existem no papel, mas que não possuem

atividade real. Essas empresas simulam vendas, prestação de serviços e movimentações

financeiras apenas para justificar a entrada de grandes valores no sistema bancário.